Крім звітності великі готівкові операції, від вас також можуть вимагати подавати звіти про підозрілі транзакції до FINTRAC, якщо у вас є обґрунтовані підстави підозрювати, що транзакція пов’язана зі вчиненням або спробою вчинення злочину, пов’язаного з відмиванням грошей або фінансуванням терористичної діяльності.
З унікальних розкриттів FINTRAC 1937 стосувалися відмивання грошей191 стосувалися фінансування терористичної діяльності та загроз безпеці Канади, а 164 стосувалися відмивання грошей, фінансування терористичної діяльності та загроз безпеці Канади.
Його мандат полягає у сприянні виявленню, попередженню та стримуванні відмивання грошей і фінансування терористичної діяльності, одночасно забезпечуючи захист особистої інформації, що знаходиться під його контролем.
Звіт, складений відповідно до розділу 29 Закону про FIC, має бути надісланий до FIC якнайшвидше, але не пізніше ніж через 15 днів, за винятком суботи, неділі та державних свят, після того, як фізична особа або будь-який із її чи її співробітників, або будь-який співробітників або посадових осіб юридичної чи іншої особи, стало відомо про …
Хто повинен подати. Федеральний закон вимагає від особи звітувати про операції з готівкою понад 10 000 доларів США заповнивши форму 8300, Звіт про готівкові виплати понад 10 000 доларів США, отримані в торгівлі чи бізнесі.